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원문 근거 · 자동 분석 · 원문 대조 기준 통과
이번 정정은 합병일정 변경이다. 주주총회예정일은 2026-11-27에서 2027-01-15로, 합병기일은 2026-12-29에서 2027-02-16으로, 합병등기예정일은 2026-12-30에서 2027-02-17로 변경됐다. 합병 구조는 알테오젠이 존속하고 비상장 계열회사 알테오젠바이오로직스가 소멸하는 방식이며, 공시된 합병신주는 보통주식 600,477주다.
근거 15근거 10근거 29근거 11근거 30근거 35회사는 알테오젠의 연구개발·생산과 알테오젠바이오로직스의 임상·허가·마케팅을 하나의 법인으로 통합해 완전통합형 FIBCO 사업 체계를 구축하려 한다. 합병이 실행되면 나뉘어 있던 기능을 같은 법인 안에서 운영하게 되지만, 일정 변경으로 그 법적 통합의 예정 시점도 늦춰졌다. 중복 비용 절감, 재무안정성 확보와 운영 효율성 향상은 회사가 제시한 목적이지 이번 정정으로 확인된 성과는 아니다.
근거 17근거 29알테오젠바이오로직스 이사회가 특별위원회와 외부전문가 검토를 토대로 합병계약 체결을 승인했다는 사실은 주주총회 승인이나 합병 완료를 입증하지 않는다. 또한 이사회가 거래조건의 공정성을 판단했다는 설명만으로 통합 후 비용 절감이나 재무안정성 개선의 실제 규모를 확인할 수는 없다.
근거 14근거 12근거 13근거 172027-01-15 예정 주주총회의 합병 승인 여부와 채권자이의제출기간 종료 후 처리 결과를 공식 공시로 확인할 필요가 있다. 이어 2027-02-16 합병기일과 2027-02-17 합병등기예정일에 맞춰 실제 효력 발생·등기가 이루어졌는지 확인해야 예정된 사업 통합을 실행 단계로 평가할 수 있다.
근거 12근거 28근거 29근거 13저장 원문을 바탕으로 AI가 작성하고 원문·수치·인용의 자동 게시 기준을 통과한 해설입니다. 사람의 사전 검토를 뜻하지 않습니다. 확인한 사실과 조건부 해석·미확인 결과를 나눠 보여주며 투자 추천이 아닙니다. 게시
같은 공개 브리핑과 인용 근거를 질문별로 배치했습니다. 아래 표시는 연결된 근거의 종류이며, 분석 완료나 투자 평가를 뜻하지 않습니다.
승인된 변화 설명
이번 정정은 합병일정 변경이다. 주주총회예정일은 2026-11-27에서 2027-01-15로, 합병기일은 2026-12-29에서 2027-02-16으로, 합병등기예정일은 2026-12-30에서 2027-02-17로 변경됐다. 합병 구조는 알테오젠이 존속하고 비상장 계열회사 알테오젠바이오로직스가 소멸하는 방식이며, 공시된 합병신주는 보통주식 600,477주다.
근거 15근거 10근거 29근거 11근거 30근거 35공시에 명시된 주체·상대방의 원문 표현
종속회사인 | ㈜알테오젠바이오로직스 | 의 주요경영사항 신고
근거 2 · 원문 표 행 13
현재 인용 근거에서 항목명이 명시된 연·월·일 일정 추가 확인
공시에 기재한 목적·사유
3. 정정사유 | 합병일정 변경에 따른 정정
근거 15 · 원문 표 행 4
현재 인용 근거에서 조달·지급·이행 방법 또는 조건 추가 확인
승인된 조건부 의미 설명
회사는 알테오젠의 연구개발·생산과 알테오젠바이오로직스의 임상·허가·마케팅을 하나의 법인으로 통합해 완전통합형 FIBCO 사업 체계를 구축하려 한다. 합병이 실행되면 나뉘어 있던 기능을 같은 법인 안에서 운영하게 되지만, 일정 변경으로 그 법적 통합의 예정 시점도 늦춰졌다. 중복 비용 절감, 재무안정성 확보와 운영 효율성 향상은 회사가 제시한 목적이지 이번 정정으로 확인된 성과는 아니다.
3) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2025년말 재무제표 기준입니다.
종속회사인 | ㈜알테오젠바이오로직스 | 의 주요경영사항 신고
6. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜알테오젠
7. 신설합병회사 | 회사명 | -
종속회사명 | ㈜알테오젠바이오로직스 | 영문 | ALTEOGEN BIOLOGICS,INC.
종속회사의 자산총액(원) | 88,778,343,367
지배회사의 연결 자산총액(원) | 698,742,517,170
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 12.71
회사와 관계 | 최대주주
8. 합병일정-주주총회예정일자 | 2026-11-27 | 2027-01-15
8. 합병일정-합병등기예정일자 | 2026-12-30 | 2027-02-17
8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2027-01-15
합병등기예정일자 | 2027-02-17
(주)알테오젠바이오로직스 이사회는 특별위원회 및 외부전문가의 검토 결과를 종합적으로 고려하였을 때, 본건 합병이 경영상 필요성 측면에서 회사와 총주주의 이익에 부합하는 거래에 해당하여 거래목적의 정당성이 확보되었고, 합병비율을 관련 법령에 따라 산정하고 이를 외부평가를 통해 검증함으로써 거래조건의 공정성이 확보되었고, 법무부 가이드라인이 권고하는 공정성 강화 조치를 이행함에 따라 거래절차의 적절성이 확보되었다고 판단하여 본건 합병계약 체결을 승인하였습니다.
3. 정정사유 | 합병일정 변경에 따른 정정
합병일정 변경에 따른 정정
2. 합병목적 | 합병당사회사들은 재무안정성을 확보하고, 사업 및 재무리스크를 선제적으로 완화하는 한편, 사업구조 재편을 통한 운영 효율성을 향상시키기 위해 본건 합병을 추진하고자 합니다. 연구개발·생산(주식회사 알테오젠)과 임상·허가·마케팅(주식회사 알테오젠바이오로직스)으로 나뉘어 있는 사업구조를 하나의 법인으로 통합하여, 신약 발굴부터 상업화에 이르는 완전통합형 'FIBCO(Fully Integrated Biopharmaceutical Company) 사업 체계'를 구축하고, 양사 간 중복 비용 절감 및 역량 결합을 통해 사업 전반의 경쟁력을 강화하고자 합니다.
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알테오젠바이오로직스 이사회가 특별위원회와 외부전문가 검토를 토대로 합병계약 체결을 승인했다는 사실은 주주총회 승인이나 합병 완료를 입증하지 않는다. 또한 이사회가 거래조건의 공정성을 판단했다는 설명만으로 통합 후 비용 절감이나 재무안정성 개선의 실제 규모를 확인할 수는 없다.
변경된 일정도 확정된 완료일은 아니다. 회사는 관계 법령상의 인허가·승인 및 관계기관과의 협의 등에 따라 예상일정이 달라질 수 있다고 밝혔다. 채권자이의제출기간도 2027-01-15부터 2027-02-15까지로 변경돼, 사업 통합의 실현 여부는 후속 절차의 진행 결과와 구분해 판단해야 한다.
근거 19근거 27근거 28신주권교부예정일 | -
2) 상기 '8. 합병일정'은 공시시점 현재 예상일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.
이에 따라 각 회사 내 특별위원회를 설치하여 외부 법률자문사 및 재무자문사의 검토를 바탕으로 거래 목적의 정당성, 거래조건의 공정성, 거래절차의 적절성을 검토·심의하였습니다.
특별위원회 및 이사회는 외부전문가의 자문 및 검토 결과를 고려하여 본건 합병의 거래조건 및 절차를 전반적으로 검토하였습니다.
정정일자 | 2026-11-12
소멸회사 (주)알테오젠바이오로직스의 합병가액 산정 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조의 규정에 의거하여 주권비상장법인인 (주)알테오젠바이오로직스 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.
1. 정정관련 공시서류 | 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 10월 6일
4. 정정사항
8. 합병일정-채권자이의제출기간 시작일 | 2026-11-27 | 2027-01-15
8. 합병일정-채권자이의제출기간 종료일 | 2026-12-28 | 2027-02-15
8. 합병일정-합병기일 | 2026-12-29 | 2027-02-16
본건 합병당사회사인 (주)알테오젠과 (주)알테오젠바이오로직스는 계열회사 관계에 있고, (주)알테오젠은 코스닥시장에 상장되어 있는 법인이며, (주)알테오젠바이오로직스는 비상장법인인 바, 본건 합병은 자본시장법 제165조의4, 시행령 제176조의5, 발행공시규정 제5-13조 및 시행세칙 제4~8조에 따라, 합병법인(㈜알테오젠, 코스닥 상장)은 기준시가를, 피합병법인(㈜알테오젠바이오로직스, 비상장)은 본질가치(자산가치×1 + 수익가치×1.5)÷2.5를 합병가액으로 적용하였습니다.
존속회사 (주)알테오젠의 합병가액 산정 주권상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제1항 제2호 가목에 따라 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다.
존속회사인 (주)알테오젠의 경우 기준시가가 자산가치보다 높아 기준시가를 합병가액으로 산정하였습니다.
(주)알테오젠의 기준시가는 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2026년 10월 06일)과 합병계약을 체결하는 날(2026년 10월 07일)중 앞서는 날의 전일(2026년 10월 05일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
- 본질가치[(Ax1+Bx1.5)÷2.5] : 43,895원/주 A. 자산가치 : 8,119원/주 B. 수익가치 : 67,746원/주 - 합병가액 : 43,895원/주 다.
5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 600,477
종류주식 | -
최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 630,455 | 자본금 | 26,753
부채총계 | 183,272 | 매출액 | 202,829
자본총계 | 183,272 | 당기순이익 | 125,482
자본금(원) | -
회사 기준의 탐색 목록입니다. 같은 사건의 후속 공시나 정정·철회 관계로 확인한 목록은 아닙니다.